Ingresó al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, el expediente que contiene la causa contra el ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga Hernández, a quien el Ministerio Público lo presume responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. El proceso también incluye por el …
Un hondureño fue capturado este viernes cuando intentaba salir del país con un total de 10,465.00 dólares y 60, 510 lempiras, sin reportar en el puesto de control de la aduana de Corinto, frontera con Guatemala. Se trata de Javier Antonio Mejía Jordan (33), quien se conducía en un vehículo tipo camioneta marca Acura, color …
El abogado y notario del clan de narcotraficantes denominados “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Salgado Pérez, se entregaron ayer de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por tener una orden de captura por suponerlos resposables de los delitos de …
El comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, fue trasladado hoy a los Tribunales de Justicia para que comparezca por el delito que se le acusado de lavado de activos. «En curso audiencia inicial en contra del excomisionado de policía Ambrosio Ordóñez en caso de lavado de activos presentado por …
Autoridades de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan este lunes el aseguramiento de 23 bienes pertenecientes al comisionado en condición de retiro, Ambrosio Ordóñez acusado del delito de lavado de activos. Los bienes son, dos viviendas, 10 terrenos, cuatro vehículos …
El comisionado en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, fue capturado en su residencia, el sábado anterior, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. El arresto lo efectuaron fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), junto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del …
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional decretó este sábado un auto de formal procesamiento, con la medida cautelar de prisión preventiva, contra Gustavo Adolfo Lobo Álvarez, Bayron Mejía Urbina y Dinor Donaldo Ortiz Mejía, por el delito de lavado de activos. Los antes mencionados fueron capturados durante el marco de la Operación Manglares, …
Un juez de El Salvador negó el miércoles la petición de libertad para la ex primera dama Vanda Pignato, quien deberá de continuar en arresto domiciliar mientras es procesada por lavado de dinero y simulación de delitos. Pignato está acusada de haber lavado 165.000 dólares de fondos públicos dentro de la supuesta estructura que habría …
México, México.- El gobierno mexicano informó este martes que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal y colabora con una agencia internacional para investigar presunto lavado de dinero, tras reportes de movimientos inusuales por montos de hasta 150 millones de dólares en una sola operación. Los depósitos y transferencias internacionales provienen de más …
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) logró este miércoles que un juez con jurisdicción nacional emitiera auto de apertura a juicio en contra del excomisionado de Policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández y de Montse Paola Fraga Duarte, pareja del extraditado narcotraficante Winter Blanco. Barralaga y Fraga fueron capturados por …
Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, pasó en un calabozo junto a otras dos mujeres la primera noche de los 36 meses de prisión preventiva que le impuso este miércoles un juez por un presunto lavado de activos en su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. La abogada de Keiko Fujimori, …
Ejecutivos Citibank impartieron la conferencia: “Mejores prácticas contra el lavado de dinero en banca corresponsal” a representantes del sistema financiero y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). La actividad dirigida al departamento de cumplimiento de la industria bancaria del país, contribuyó entre otros objetivos, a elevar el nivel de conocimiento sobre las …
En la sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional comenzó el juicio oral y público contra Lourdes Janeth Osorto, conocida como “la Gata Rubia”, a quien la fiscalía señala de liderar una peligrosa estructura criminal dedicada a la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. La encausada es la exesposa de Rubén …
La audiencia inicial que se desarrollaba este lunes contra Claudia Yamila Noriega González y Luis Fernando Urrutia, implicados en el caso “Pandora”, fue suspendida por problemas de salud de la fémina. El proceso jurídico que se desarrollaba en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa fue reprogramado para mañana martes a las 9:00 de …
El Ministerio Público (MP) ejecuta este lunes la operación “Atlantis” en busca de personas acusadas por el delito de lavado de activos. Las acciones de efectúan en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con apoyo de la Policía Militar y del Orden …
El diputado por el Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, afirmó hoy que los procesados por el caso “Pandora” no incurrieron en el delito de lavado de activos y que espera que la justicia prevalezca. Explicó que los imputados invirtieron el dinero recibido en campañas políticas, como ha ocurrido históricamente en el país. “Esta es una …